Modelo de escritura de modificación de estatutos de Sociedad por Acciones (SpA) en Junta de Accionistas + Extracto
MODIFICACIÓN
[________] SpA
En [________], a [________], siendo las [________] horas, en las dependencias de la sociedad ubicadas en [________], comuna de [________], Región [________], tuvo lugar una Junta de Accionistas de «[________] SpA».
De acuerdo al Registro de Accionistas concurrió a la Junta debidamente representado, el accionista de la sociedad:
[________] representada por don [________], por [________] acciones; [________], por [________] acciones; [________], por [________] acciones;
En consecuencia, se encuentran representadas en la Sala la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, reuniéndose por lo tanto el quórum establecido en los Estatutos Sociales.
Actuó como Secretario el abogado don [________]
Asistió, además, el Notario Público don [________]
Verificado el quórum por el señor Presidente, se dejó constancia de lo siguiente:
FORMALIDADES DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA
a) Formalidades de convocatoria: Se dejó constancia que se había omitido la citación atendida la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas.
b) Firma del Acta de la presente Junta: Se acordó que la presente junta sería firmada por los accionistas presentes y el secretario.
c) Hoja de asistencia y Aprobación de poderes. Los accionistas concurrentes firmaron la hoja de asistencia que prescribe el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas y se aprobó, por unanimidad, el poder con que aparece actuando el asistente por [________]
d) Instalación de la Junta: Señaló el Secretario que estando presentes en la Junta la totalidad de las [________] acciones emitidas a la fecha, declaraba instalada la Junta y abierta la Sesión.
TABLA Y ACUERDOS
Manifestó el señor Secretario que, tal como se había comunicado oportunamente a los accionistas, la presente Junta tiene por objeto someter a su decisión la modificación de la sociedad constituida por escritura pública, de fecha [________] otorgada en la Notaría de [________] de don [________] El extracto se inscribió a fojas [________] número [________] del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de [________] del año [________] y se publicó en el Diario Oficial de fecha [________] Específicamente se propone modificar el artículo [________] de los estatutos sociales relativo a [________]; y adoptar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a los que se aprueben en la Junta.
Uno) Modificación de [________]
Dos) Modificación de [________]…
En razón de lo anterior, la Junta de Accionistas acordó por la unanimidad de las acciones presentes que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto lo siguiente:
PRIMERO. Facultar ampliamente al administrador para que, en el marco de los acuerdos de esta Junta de Accionistas, proceda a [________]
SEGUNDO. Modificar el artículo [________] de los estatutos, dejándolo como sigue:
«ARTÍCULO [________]».
TERCERO. Eliminar el actual artículo [________] transitorio por haber perdido vigencia y establecer el siguiente: «ARTÍCULO [________] TRANSITORIO : [________]».
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
Por unanimidad se acordó facultar a los señores [________] y [________], para que indistintamente cualquiera de ellos reduzca en todo o parte a escritura pública el Acta de esta Junta de Accionistas y la Certificación Notarial pertinente y realicen todos los demás trámites que sean necesarios o convenientes para obtener la debida legalización de los acuerdos adoptados en ella. Asimismo, se faculta al portador de extracto autorizado de dicha escritura para requerir y firmar, en su caso, las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones a que hubiere lugar en conformidad a la Ley.
Firma del acta y cumplimiento de los acuerdos
Se acordó que el Acta fuera firmada por los accionistas concurrentes y el Secretario de esta Junta, con cuyas firmas quedará definitivamente aprobada, sin necesidad de esperar ninguna otra aprobación posterior y pudiéndose llevar a efecto los acuerdos desde luego. Sin haber otras materias que tratar, siendo las [________] horas se levanta la sesión.
EXTRACTO
[________], Notario Público, Titular de la ….a Notaría de [________], con oficio en [________], comuna de [________], certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí se redujo la Junta Extraordinaria de Accionistas de [________] SpA, inscrita a fojas [________] número [________] del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de [________] del año [________], viene en modificar lo siguiente: Se sustituye el artículo [________] de los estatutos, dejándolo como sigue: «ARTÍCULO [________]». Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, [________] de [________] de 20[________].
